Sur la base de la décision numéro 270 du conseil d'administration de notre société en date du 01.06.2022, l'assemblée générale extraordinaire de 2022 se tiendra dans le cadre des points suivants de l'ordre du jour le 27/06/2022, à 14h00, à l'adresse de notre siège social qui est Yukarı Öveçler Mah.Lizbon Street. No:10 Çankaya-Ankara.
Il est annoncé qu'il est requis que la participation des représentants de nos actionnaires à notre assemblée générale soit faite en personne ou par la procuration émise ci-dessous.
NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
AGENDA :
1 - Ouverture de la réunion, sélection du Conseil de la Présidence,
2 - Donner à la présidence le pouvoir de signer le procès-verbal de la réunion,
3 - Élection des nouveaux membres du conseil d'administration de la société,
4 - Acquittement et libération des anciens membres du Conseil d'administration pour leurs activités et leurs comptes individuels.
5 - Donner les permissions et autorisations nécessaires aux membres du conseil d'administration pour effectuer les transactions prévues aux articles 395 et 396 de la loi commerciale turque,
6 - Suggestions et ajournement.
MODÈLE DE PROCURATION
PROCURATION
En ce qui concerne le capital social que nous possédons, d'une valeur nominale totale de ..............TL, nous, soussignés ................................................., autorisons par la présente .......................... à représenter notre société à l'Assemblée Générale Extraordinaire de Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. qui se tiendra le 27 juin 2022, à 14h00, et à tout ajournement de celle-ci, à voter et à signer les documents, les procès-verbaux et les décisions de l'ordre du jour en notre nom.
Au nom de ...
Nom Nom de famille de la personne autorisée / Titre
Date et signature autorisée
Remarque : la procuration doit être notariée.
