Conformément à la décision n° 280 prise par le Conseil d'administration de notre Société en date du 10.10.2022 ; le 16/11/2022, à 14h00, à l'adresse de Yukarı Öveçler Mah. No:10 Çankaya-Ankara / TURQUIE, dans le cadre des points suivants de l'ordre du jour, la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2021 sera tenue :
Il est annoncé par la présente que nos actionnaires peuvent assister à notre assemblée générale en personne ou par procuration avec la procuration émise ci-dessous.
AGENDA :
1 - Élection du président de séance,
2 - Autoriser le président de la réunion à signer le procès-verbal de la réunion,
3 - Lecture et discussion des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes pour la période d'activité de 2021,
4 - Examen et approbation des comptes du bilan et du compte de résultat de l'exercice 2021,
5 - Acquittement séparé des membres du conseil d'administration et des commissaires aux comptes pour leurs opérations et leurs comptes,
6 - Accorder les permissions et autorisations nécessaires aux membres du Conseil d'administration pour effectuer les transactions stipulées dans les articles 395 et 396 du Code de commerce turc,
7 - Décision sur la répartition des bénéfices,
8 - Détermination des jetons de présence des membres du conseil d'administration pour l'année 2022,
9 - Élection du commissaire aux comptes de la société conformément à l'article 399 du code de commerce turc n° 6102,
10 - Souhaits et clôture.
MODÈLE DE PROCURATION
PROCURATION
Je suis propriétaire de .............. Je désigne par la présente ................................................. comme mon mandataire pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire de Noksel Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi pour l'année 2021 qui se tiendra le 16/11/2022, à 14h00, à Yukarı Öveçler Mah. Lizbon Caddesi no:10 Çankaya-Ankara / TURQUIE et de voter pour la résolution des points à l'ordre du jour.
Concédant de la procuration
Nom Nom de famille / Titre
Date et signature
Remarque : la procuration doit être notariée.
